Programa de Riesgos LA/FT — PTEE
Identificamos, analizamos y mitigamos riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, optimizando el alcance de los objetivos de su negocio.
- Identificación & Análisis de Riesgo
- Implementación SAGRILAFT / SARLAFT 2.0 / SIPLA
- Manual de Ética y Transparencia (PTEE)
- Oficial de Cumplimiento certificado
- Auditorías de mejora continua
- Capacitación al personal